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證券代碼：002036證券簡稱：漢麻產業公告編號：2015-089
漢麻產業投資股份有限公司
第五屆監事會第十六次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
漢麻產業投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十六次會議通知於2015年12月1日以傳真或專人送達等書面方式發出，會議於2015年12月8日下午在公司辦公樓三樓會議室召開，應出席本次會議的監事3名，親自出席會議的監事3名，會議由監事會主席王夢瑋先生主持。本次會議的召開符合法律、行政法規、部門規章和公司章程等規定。經與會監事認真審議，以舉手表決的方式通過瞭如下決議：
會議以3票同意，0票反對，0票棄權，會議審議通過瞭《關於公司監事會換屆選舉的議案》。
根據《公司法》及《公司章程》規定，經與會監事及股東推薦，提名周劍、陳偉為公司第六屆監事會監事候選人（簡歷附後）。
公司第六屆監事候選人結構符合《深圳證券交易所[微博]中小企業板上市公司規范運作指引》中關於上市公司監事會中最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一的相關條款規定。
本議案將提交公司2015年度第二次臨時股東大會進行審議、選舉。
特此公告。大貨車行車紀錄器安裝
漢麻產業投資股份有限公司
監事會
2015年12月10日
附：監事候選人簡歷
周劍??男，中國國籍，1977年12月出生，浙江大學[微博]理學碩士，歷任浙江天堂矽谷鯤誠基金總經理，浙江天堂矽谷朝陽基金總經理，矽谷天堂上海陽光基金總經理，江西聯創電子股份有限公司監事，現任矽谷天堂資產管理集團股份有限公司投資總監。
周劍先生未持有本公司股份；其與本公司聘任的董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人之間不存在關聯關系；未受過中國證監會[微博]及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
陳偉 男，中國臺灣省籍，1977年7月出生，研究生學歷，歷任勤茂資通公司工程師、高級工程師、工程部科長，儲科電子公司銷售總監，江西聯創電子有限公司銷售總監，現任金冠國際有限公司董事、廈門百魚電子商務副總經理。
陳偉先生持有金冠國際有限公司50.06%的股份（金冠國際有限公司持有本公司84，041，988股），金冠國際有限公司與江西鑫盛投資有限公司為一致行動人；除此之外，其與本公司擬聘任董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：002036證券簡稱：漢麻產業公告編號：2015-090
漢麻產業投資股份有限公司關於召開
2015年度第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
漢麻產業投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十一次會議於2015年12月8日召開，會議審議通過瞭關於召開公司2015年度第二次臨時股東大會的議案，現將本次會議的有關事項公告如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2015年度第二次臨時股東大會
2、股東大會召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，公司第五屆董事會第二十一次會議已經審議通過關於召開本次股東大會的議案。
4、會議召開時間
（1）現場會議時間：2015年12月25日下午2:30遊覽車行車紀錄器
（2）網絡投票時間：2015年12月24日至2015年12月25日
通過深圳證券交易所[微博]交易系統進行網絡投票的時間為2015年12月25日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2015年12月24日下午15:00至2015年12月25日下午15:00期間的任意時間。
5、現場會議召開地點：浙江省寧波市鄞州大道西段888號公司辦公樓五樓會議室
6、會議投票方式
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
根據公司章程，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統行使表決權，但同一股份隻能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
公司股東或其委托代理人通過相應的投票系統行使表決權的表決票數，應當與現場投票的表決票數以及符合規定的其他投票方式的表決票數一起計入本次股東大會的表決權總數。
7、股權登記日：2015年12月21日
8、出席對象：
（1）截止2015年12月21日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，也可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決；
（2）公司董事、監事及高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
二、會議審議事項
1、關於公司董事會換屆選舉的議案
（1）非獨立董事選舉
1.01選舉公司第六屆董事會董事候選人韓盛龍先生為公司非獨立董事；
1.02選舉公司第六屆董事會董事候選人曾吉勇先生為公司非獨立董事；
1.03選舉公司第六屆董事會董事候選人王昭揚先生為公司非獨立董事；
1.04選舉公司第六屆董事會董事候選人李寒輝先生為公司非獨立董事。
（2）獨立董事選舉
1.05選舉公司第六屆董事會董事候選人包新民先生為公司獨立董事；
1.06選舉公司第六屆董事會董事候選人李 寧先生為公司獨立董事；
1.07選舉公司第六屆董事會董事候選人張金隆先生為公司獨立董事。
2、關於公司監事會換屆選舉的議案
2.01選舉公司第六屆監事會監事候選人周劍先生為公司監事；
2.02選舉公司第六屆監事會監事候選人陳偉先生為公司監事。
上述議案將對各候選人進行分項表決，並將采用累積投票方式表決。其中獨立董事候選人須經深圳證券交易所等有關部門對其任職資格及獨立性審核無異議後方可提交本大車專用行車紀錄器安裝次股東大會審議。上述議案已經公司第五屆董事會第二十一次會議及第五屆監事會第十六次會議審議通過，內容詳見2015年12 月10 日《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關文件；
按照相關規定，公司將就本次股東大會審議的所有議案均將對中小投資者的表決單獨計票並及時公開披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、參加現場會議登記方法
1、登記方式
自然人股東親自出席的須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續。
法人股東出席會議須持有營業執照復印件（蓋公章）、股東賬戶卡、法人授權委托書、出席人身份證及持股憑證；法定代表人出席會議的，應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續。
異地股東可采取信函或傳真方式登記（傳真或信函在2015年12月24日16:00 前送達或傳真至本公司董事會秘書處），不接受電話登記。
2、登記時間：2015年12月24日上午8：30—11：00，下午13：00—16：00；
3、登記地點：浙江省寧波市鄞州大道西段888號公司辦公樓四樓董事會秘書處
四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，包括交易系統投票和互聯網投票，網絡投票程序如下：
(一)采用交易系統投票的投票程序
1、本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2015年12月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳證券交易所買入股票業務操作。
2、投票代碼：362036 投票簡稱：漢麻投票
3、股東投票的具體程序為：
（1）買賣方向為買入；
（2）輸入證券代碼：362036
（3）在“委托價格”項下填報股東大會的議案序號，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，1.01元代表議案1下子議案1，1.02元代表議案1下子議案2，以此類推；每一議案應以相應的價格分別申報。
■
（4）上述議案采用累積投票制，在“委托數量”項下填報給某候選人的選舉票數。
①選舉非獨立董事：
可表決的股份總數=股東所代表的有表決權的股份總數×4
股東可以將票數平均分配給4位非獨立董事候選人，也可以在上述候選人中任意分配，但總數不得超過其持有的股數與4的乘積。
②選舉獨立董事：
可表決的股份總數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將票數平均分配3 位獨立董事候選人，也可以在上述候選人中任意分配，但總數不得超過其持有的股數與3 的乘積。
③選舉股東代表監事：
可表決的股份總數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將票數平均分配給2位股東代表監事候選人，也可以在上述候選人中任意分配，但總數不得超過其持有的股數與2的乘積。
（5）確認投票委托完成。
對同一表決事項的投票隻能申報一次，不能撤單；不符合上述規定的申報無效，深交所[微博]交易系統作自動撤單處理。
（二）通過互聯網投票系統的投票程序
1、股東通過互聯網投票系統開始投票的起止時間為2015年12月24 日15： 00，結束時間為2015年12月25日15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。
3 、 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 登 錄 網 址http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內進行通過深交所互聯網投票系進行投票系統投票。
（三）網絡投票其他註意事項
1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的， 在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對於該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
3、公司股東應當以其所擁有的選舉票數（即股份數與應選人數之積）為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項議案所投的選舉票視為棄權。
五、其他事項
1、聯系方式
聯系人： 穆貨車行車記錄器泓朱佩紅
聯系電話：0574-88251123 傳真：0574-88253567
聯系地址：浙江省寧波市鄞州大道西段888號公司辦公樓四樓會議室董事會秘書處
郵政編碼：315153
2、出席會議的股東食宿費及交通費自理。
特此公告。
漢麻產業投資股份有限公司
董事會
2015年12月10日
四鏡頭行車紀錄器比較 附件
授權委托書
截止2015年12月21日，本人（本單位）持有漢麻產業投資股份有限公司普通股 股，茲委托（先生/女士）（身份證號：）出席漢麻產業投資股份有限公司2015年12月25日召開的2015年度第二次臨時股東大會，並代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己意願表決。
■
委托人身份證號碼（營業執照號碼）：
委托人股東帳號：
委托人持股數量：
委托人：
本委托書有效期為 。
（個人股東簽名或蓋章，法人股東由法定代表人簽名或蓋章並加蓋法人單位印章）
證券代碼：002036證券簡稱：漢麻產業公告編號：2015-088
漢麻產業投資股份有限公司
第五屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
漢麻產業投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十一次會議通知於2015年12月1日以傳真或專人送達等書面方式發出，會議於2015年12月8日上午9：00在公司辦公樓三樓會議室以現場方式召開，會議由公司董事長張國君先生主持。會議應出席董事7名，親自出席董事7名。公司全體監事及高級管理人員列席瞭會議。本次會議的召開符合法律、行政法規、部門規章和公司章程等規定。經與會董事逐項審議，以記名投票表決方式通過如下決議：
一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過瞭《關於公司董事會換屆選舉的議案》。
根據《公司法》和《公司章程》的規定，會議同意提名韓盛龍、曾吉勇、王昭揚、李寒輝、包新民、李寧、張金隆為公司第六屆董事會董事候選人，其中：包新民、李寧、張金隆為公司第六屆董事會獨立董事候選人。第六屆董事會候選人簡歷見附件一。
公司第六屆董事候選人結構符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》中關於上市公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事候選人人數總計不得超過公司董事候選人總數的二分之一的相關條款規定。
包新民、李寧、張金隆作為公司第六屆董事會獨立董事候選人資格需經深圳證券交易所審核無異議後，方能提交公司2015年度第二次臨時股東大會審議；其他董事候選人直接提交公司2015年度第二次臨時股東大會審議。
公司第六屆董事會董事采用累積投票制選舉，獨立董事和非獨立董事的選舉將分開進行。上述董事候選人經股東大會審議通過後，將組成公司第六屆董事會，任期三年。
公司獨立董事對該議案發表瞭獨立意見，詳見公司指定信息披露網站巨潮資 訊網http://www.cninfo.com.cn。
《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》全文詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
本議案將提交公司2015年度第二次臨時股東大會審議。
二、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過瞭《關於公司召開2015年度第二次臨時股東大會的議案》。
會議通知刊登於2015年12月10日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
漢麻產業投資股份有限公司
董事會
2015年12月10日
附件一：董事簡歷
韓盛龍男，中國國籍，1958年6月出生，大學學歷，高級工程師，中共黨員，1998年享受國務院頒發的政府特殊津貼。歷任國營第九九九廠副總工程師、總工程師，國營第四三八0廠廠長，江西省電子集團公司副總經理，江西聯創光電科技股份有限公司董事長、總裁，江西聯創電子股份有限公司法定代表人、副董事長、總裁，現任江西聯創電子有限公司執行董事、總經理。
韓盛龍先生為江西鑫盛投資有限公司執行董事，持有江西鑫盛投資有限公司57.272%的股份（江西鑫盛投資有限公司持有本公司70，228，176股），為萬年縣吉融投資管理中心（有限合夥）執行事務合夥人，持有萬年縣吉融投資管理中心（有限合夥）40%的股份（萬年縣吉融投資管理中心(有限合夥)持有本公司13，071，895股），江西鑫盛投資有限公司與金冠國際有限公司為一致行動人；除此之外，其與本公司擬聘任董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
曾吉勇男，中國國籍，1964年12月出生，清華大學精儀系光學工程博士後，歷任桂林空軍高炮學院理化教研室助教、講師、室副主任、主任、副教授，鳳凰光學（上海）有限公司研發總監、總經理助理，江西聯創電子股份有限公司副總裁兼光學事業部總經理，現任江西聯創電子有限公司副總經理。
曾吉勇先生持有江西鑫盛投資有限公司13.381%的股份（江西鑫盛投資有限公司持有本公司70，228，176股），為萬年縣吉融投資管理中心(有限合夥)有限合夥人，持有萬年縣吉融投資管理中心(有限合夥)40%的股份（萬年縣吉融投資管理中心(有限合夥)持有本公司13，071，895股），除此之外，其與本公司擬聘任董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
王昭揚男，中國臺灣省籍，1962年11月出生，歷任宏基電腦/揚智科技主事工程師、昆盈企業事業部總經理，美格科技/百麗新科技副總經理，昌益光電/建漢科技總經理，佳錄科技CEO，江西聯創電子股份有限公司董事長，現任華生[微博]控股有限公司、英孚國際投資有限公司總裁。
王昭揚先生持有英孚國際投資有限公司100%的股份（英孚國際投資有限公司持有本公司14，552，176股），持有金冠國際有限公司15.57%的股份（金冠國際有限公司持有本公司84，041，988股）；除此之外，其與本公司擬聘任董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
李寒輝，男，中國國籍，1983年1月出生，碩士學歷。歷任上海凱石投資管理有限公司市場部經理、雅弘投資有限公司副總經理、雅戈爾置業控股有限公司董事長助理，現任雅戈爾集團股份有限公司董事長助理、寧波雅戈爾投資管理有限公司副總經理、寧波雅戈爾健康科技產業投資基金副總經理。
李寒輝先生擔任雅戈爾集團股份有限公司董事長助理、寧波雅戈爾投資管理有限公司副總經理、寧波雅戈爾健康科技產業投資基金副總經理；未持有本公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
包新民男，中國國籍，1970 年12月出生，管理學碩士、中國註冊會計師、註冊評估師、註冊稅務師。歷任浙江之江資產評估公司項目經理、寧波會計師事務所部門經理助理、寧波正源稅務師事務所有限公司董事、所長，現任寧波地平線企業管理咨詢有限公司董事長。同時兼任寧波海運股份有限公司、寧波拓普股份有限公司、寧波三星電氣醫療股份有限公司、寧波百隆東方股份有限公司獨立董事，本公司獨立董事，浙江財經學院、寧波大學、浙江萬裡學院[微博]和大紅鷹學院客座教授，寧波註冊會計師協會專業技術委員會主任。
包新民先生未持有本公司股份；其與本公司聘任的董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人之間不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
李寧男，中國國籍，1972年9月出生，江西財經大學管理科學與工程博士，註冊會計師，教授，曾赴澳大利亞南澳大學做訪問學者，歷任江西財經大學會計學院CPA中心副主任、主任，江西聯創電子股份有限公司獨立董事，現任江西財經大學會計學院副院長，上海延華智能科技（集團）股份有限公司獨立董事。
李寧先生未持有本公司股份；其與本公司聘任的董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人之間不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
張金隆男，中國國籍，1952年2月出生，華中科技大學[微博]管理學博士、教授，1985年9月至今，在華中科技大學管理學院從事教學、科研、管理等工作。歷任九江商業銀行、烽火科技有限公司、雅致房屋集成股份有限公司、深圳市正弦電氣股份有限公司、江西聯創電子股份有限公司獨立董事，現兼任武漢工商學院副董事長、院長，中石化[微博]石油機械股份有限公司獨立董事，武漢市企業管理協會、湖北省企業管理協會及中國物流技術協會副會長。
張金隆先生未持有本公司股份；其與本公司聘任的董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人之間不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
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